Челябинские юристы приняли участие в совещании с представителями Росфинмониторинга

7 июня 2022 года представители Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России приняли участие в совещании, посвященному соблюдению обязательных требованиях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Встречу проводили представители Росфинмониторинга, одним из приоритетных направлений деятельности которого, является повышение уровня осведомленности поднадзорных субъектов о рисках и требованиях законодательства о ПОД/ФТ.

На совещании обсудили основные вопросы организации системы внутреннего контроля, обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по оказанию юридических услуг в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.